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m88娱乐官网-原创左手币圈,右手毒贩,币圈“央行”CryptoCapital究竟是什么来历?

编辑:bitfinex 更新时间:2021-04-13

三个作者很蠢

编辑三个人

操作一百个小石头

硬币安:使用密码资本的银行服务。

卡尔肯:虽然我们现在已经切断了联系,但我们曾经和密码资本非常接近。

Bitfinex:以前觉得密码资本的出现满足了大家的需求。但现在我觉得密码资本是骗子。它冻结了我的钱。

QuadrigaCX:密码资本也冻结了我的钱。

波兰:我们逮捕了密码资本的两个老板,他们很快就会被审问。

密码资本:我身上还有很多资料。

"加密货币“m88娱乐官网”总裁被捕."中央银行”在加密货币领域,这是业界给加密资本的标签。

作为一家为比安、Bitfinex、KarKen等众多知名m88娱乐官网提供贷款、存储、理财等各种“银行服务”的金融公司,触角遍布全球。

可以说,密码资本在密码货币行业有着巨大的能量。

但是,就是这么一个非常重要的财务公司。其总统伊万曼努埃尔莫利纳李将于明天被波兰政府进一步审问。

事情发生在10月24日晚上。

一架军用飞机在波兰华沙机场缓慢降落时,李被波兰警方依法逮捕。他被指控通过Crypto Capital在Bitfinex上为哥伦比亚贩毒集团洗钱,Bitfinex是一个加密货币m88娱乐官方网站。

李被捕后,由波兰警方押送,直接交给波兰中央调查局调查。

比特币因其技术特点,在洗钱和非法交易领域被许多犯罪分子所使用。然而,令人意想不到的是,著名公司Crypto Capital的老板将因洗钱而入狱。

对于突如其来的“负面”,Bitfinexm88娱乐官网赶紧清理连接,高喊“不对”,说他也是受害者。

此前,有传言称Bitfinex严重依赖加密资本。然而,Bitfinex官方否认了这一谣言,并表示他还计划寻求密码资本(Crypto Capital)收回被冻结的8.5亿美元。

巧合的是,10月28日,纽约南区联邦检察官对Cryptocapital CEO Oz Yosef提出了三项刑事指控。一份法院文件证实,美国当局已对奥兹约瑟夫(Oz Yosef)提起诉讼,包括共谋实施银行欺诈和共谋经营未经授权的汇款业务。

随着两位高管相继“入狱”,掩盖密码资本秘密的帷幕即将揭开。

“声名狼藉地出生”,密码资本最初于2013年6月在巴拿马诞生。当时不叫这个名字,叫密码金融。

同年8月,该公司通过哈韦洛克投资公司筹集资金,哈韦洛克投资公司是一家金融服务公司,也位于巴拿马。打算募集3万个比特币,相当于现在的价格,大概30万美元左右。

与此同时,哈维洛克还为另一家比特币初创公司Neo和Bee筹集了资金。然而,不久之后,Neo和Bee的创始人逃脱了,因为警方对涉嫌商业欺诈展开了调查。

此外,哈维洛克曾为密码货币领域的著名比特币“色子”(Satoshi Dice)发行股票,赌博网站也受到了SEC的处罚。

与哈夫洛克相关的两个区块链项目相继“出事”,这可能是巧合,也可能是命运,注定了密码资本的未来备受争议。

2015年10月,由埃里克沃尔里斯(Erik Voorhees)创立的加密货币m88,官方网站Coinapult和Crypto Capital合并。

这个Voorhees就是上面的Satoshi Dice的创始人。

数百条河流汇聚,最终汇入大海。由于污渍和淤泥,密码资本在诞生时就“臭名昭著”。

此后,密码资本被瑞士公司全球贸易解决方案收购。这时,这篇文章的主角李开复出现了,他的名字突然出现在《环球》上

Trade Solutions的注册文件上,身份是“代理董事”。

不过虽然出生带着“原罪”,但因为加密货币的发展以及市场的缺陷,使得Crypto Capital能够迅速崛起并在加密货币市场站稳脚跟。

对于加密货币m88娱乐官网而言,其业务开展和发展需要银行提供的服务,但出于对洗钱的担忧,很多银行其实并不愿意为这些m88娱乐官网或加密货币公司提供服务,这在某种程度上给了Crypto Capital发展的土壤和空间。

对于Crypto Capital而言,其运行方式非常简单,就是单纯的壳子套壳子。不断地建立空壳公司,再利用这个空壳公司获得银行账户,然后通过这些账户从事洗钱等非法活动,直到该账户被查封,然后再使用另一个银行账户。

如此这般、周而复始。

「 操盘团队信息成谜 」

Crypto Capital公司仿佛一个谜,因为除了一个挂名董事Lee以外,我们很难再找到其他团队成员的身份信息。

今年4月,纽约总检察长办公室指控Bitfinex涉嫌洗钱活动时,曾公布一则聊天记录。在该记录中,详细记载了来自于Bitfinex的代表Merlin和Crypto Capital的代表Oz之间的对话。

但此后Bitfinex矢口否认了该份聊天记录的真实性,并认为纽约总检察长办公室存在恶意撰写文件的嫌疑。

不过,根据Coindesk的消息,美国司法部此前曾在今年5月初宣布有两名犯罪分子被控犯有银行欺诈罪。

这两名犯罪分子,一个名叫Reginald Fowler,而另一个则叫做Ravid Yosef。

好了,我们尝试着将所有线索拼凑在一起:根据美国法院出具的文件表述,Ravid Yosef与英国Global Trading Solutions LLC关系密切。巧合的是,这家公司与Crypto Capital的母公司Global Trade Solutions **同名。

此外,据外媒Decrypt爆料,Oz本名其实叫Ozzie Joseph,而且其本名和Oz Yosef类似。

尽管Ravid Yosef和Oz都疑似有一个相同的姓,但我们仍然无法找到直接的证据证明Ravid和Oz就是同一个人。

我们不知道此次代表Crypto Capital的Oz究竟是何许人也,但据Decrypt报道,Crypto Capital的代表Oz,曾是巴拿马一家空壳公司OZ49 Corportation的董事。在该家公司上挂名董事名单上,我们同样发现了Lee的大名。

一切的矛头均指向Lee,但似乎除此之外,我们很难再找到别的信息。

外媒Decrypt表示,Crypto Capital的幕后操纵者很擅长将自己的信息隐藏起来。以至于在它的官网上我们找不到任何一个团队成员的名字。

而任何从其他方向发起的对Crypto Capital的调查,最终也只能不了了之。

Crypto Capital官网,并没有发现有关成员信息的内容

现如今,随着重要嫌疑人Lee的入狱,相信不久之后,有关Crypto Capital的种种谜团会逐一解开。

「 Bitfinex等m88娱乐官网“深受其害” 」

Crypto Capital的身份满布疑云,而那些与该公司合作的加密货币m88娱乐官网也深受其害。

今年4月26日,纽约州检察总长办公室发布文件称:从2018年开始,加密货币m88娱乐官网Bitfinex就开始挪用USDT储备资金,以填补交易8.5亿美元亏空。

几乎就在同一时间,Bitfinex的解释是,8.5亿美元是与第三方支付公司Crypto Capital合作时发生的“损失”。而这笔巨额的加密资本金额并未丢失,只是被查封和保护。

Bitfinex表示,因为自身很难找到溢价信誉良好的银行与之合作,因此主要依靠第三方支付处理公司Crypto Capital来处理客户的提款需求。

但是在2018年10月的时候,Crypto Capital告诉Bitfinex,原本属于Bitfinex寄存在Crypto Capital上的8.5亿美元被葡萄牙、波兰和美国政府“冻结(seized)”了。

对于Crypto Capital的这一说辞,Bitfinex并不相信,反而认为Crypto Capital存在欺诈行为。

早在2018年4月,波兰当局就以涉嫌诈骗、贩毒、洗钱名义,冻结了凯尔涅维采市合作银行(Cooperative Bank)的两家公司账户,共计约4亿欧元。而其中的一个账户同样与Bitfinex有关。”

值得一提的是,这个属于Bitfinex的银行账户长期与一家金融公司Crypto SP ZO.OO有交易往来。而Crypto SP ZO.OO公司最大的交易对象还是Crypto Capital。

我们没有理由不相信Crypto Capital对这些违法行为毫不知情。

此外,久负盛名的加拿大最大的加密货币m88娱乐官网QuadrigaCX也曾经使用了Crypto Capital的服务。

今年2月,随着创始人的离奇死亡以及价值1.9亿美元的资产丢失。现如今的QuadrigaCX已经到达了濒临破产的边缘。

奇怪的是,在Crypto Capital的网站上,QuadrigaCX依然是其最主要的合作伙伴之一。就在这家m88娱乐官网出事之前,QuadrigaCX的首席架构师Alex Hanin在Reddit上说,由于Crypto Capital在台湾的银行出现了一些问题,通过该公司处理的交易都未成功。

时至今日,QuadrigaCX依然没能拿回这笔属于自己的钱。

多年来,Crypto Capital一直接到客户投诉,包括提现和存款延迟等问题。Reddit上的多篇帖子、Bitcointalk论坛和媒体都报道了Crypto Capital在支付处理方面的问题。但几乎没有人得到该公司的回应。

现如今,随着Lee的被抓以及此前纽约总检察长宣布了针对 iFinex 以及事涉 Crypto Capital 种种问题的调查后,纽约南区也发起了针对 Crypto Capital 背后两名嫌疑人的起诉。

一时间,这个隐藏在幕后一度在加密货币领域呼风唤雨的所谓“银行业务”提供商Crypto Capital其背后的神秘面纱正在被一层一层的揭开。

尽管对于各大m88娱乐官网而言,Crypto Capital的种种劣迹,已经让他们认为这并不是一个合格的合作对象。

但一段时间内,Crypto Capital或许是他们可以选择的唯一合作对象。

「 市场的不成熟造就了犯罪的温床 」

自从2008年中本聪创立比特币至今,区块链及其衍生出来的加密货币行业不知不觉已经走过11个年头。

在这期间,尽管区块链和加密货币两个领域均有不同程度的成长。但整体而言,加密货币依然和外界有着不小的隔阂。

今年5月,根据研究机构DataLight公布的数据发现,目前全球加密货币用户在6800万左右,尚不足全世界人口的1%。

只有少部分人的参与,换来的是更多人的不理解和“偏见”。

马云曾表示,区块链不是泡沫,但比特币是泡沫。

来自大洋彼岸的比尔·盖茨也表达了同样的看法,认为加密货币存在极高风险,并认为投资比特币是一个“愚蠢”的投资。

此外,沃伦·巴菲特更是直言比特币的毒性比老鼠药还强。

因此,伴随着加密货币领域的逐渐发展壮大,各国政府早年间对于加密货币的监管政策并不明晰,再加上从本质上讲,去中心化货币违背银行的商业模式,因为银行是通过持有和转移他人的资金来获利的。

本质上,通过持有和转移他人的资金来获利的银行对去中心化比较反感。

最终导致银行对加密货币敬而远之。

2018年3月,智利国有银行BancoEstado关闭了多个m88娱乐官网的存款账户。同年4月,印度储备银行(RBI)下令所有受监管的银行在三个月内结束与加密货币m88娱乐官网及交易商的一切银行业务关系。

而早在2017年年底,在加密货币行情一片大好的时期,韩国监管部门宣布禁止银行参与加密货币活动的计划。

银行不给钱,但m88娱乐官网又急需要拿到钱去扩大业务。这样一来,Crypto Capital这样的机构就钻了这个空子。

正因为它为各个需要银行服务的加密货币公司提供了类似于银行的服务。所以,尽管Crypto Capital声名狼藉,疑点重重,但也能很快在加密货币领域声名鹊起。

10月25日,中国中央层面提出要加大对区块链技术的研究和探索。

10月27日,美国国税局(IRS)宣布将对加密货币活动进行审计。

与此同时,SEC主席Jay Clayton也在近日表示,加密货币违规行为正在减少,加密货币行业在理解证券法方面取得了进步。

全球各国向区块链及加密货币这两个领域,投来了越来越多的目光。

这恰恰说明整个行业在走向成熟和正规。像上述韩国、印度等国银行慢慢开始放松对加密货币企业地投资限制。留给Crypto Capital们地空间也将越来越小。

或许在一段时间之后,类似于Crypto Capital这样的“投机味道”十足的公司将湮灭于加密货币发展的历史长河中。

参考文献:

https://decrypt.co/6824/crypto-capital-follow-up-articlehttps://www.8btc.com/article/499311https://www.theblockcrypto.com/post/44591/ceo-of-crypto-capital-arrested-in-alleged-money-laundering-operation

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